A Polícia Federal (PF) realiza nesta quinta-feira, 21, a segunda fase da Operação Oasis 14, contra organização criminosa especializada em fraudes contra o sistema financeiro nacional e a programas sociais. A investigação aponta um prejuízo superior a R$ 110 milhões.
Os policiais federais saíram para cumprir 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo, na capital, e em sete cidades do estado do Rio de Janeiro: Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Itaboraí. Até as 8h30 desta quinta, 14 prisões já haviam sido cumpridas, segundo a PF.
na casa de um dos alvos da operação, no município de São Pedro da Aldeia, os policias encontraram um revólver com seis munições. Assim, além da prisão determinada por ordem judicial, o investigado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
O que dizem as investigações?
A investigação começou em maio de 2024 e descobriu um esquema envolvendo seis funcionários públicos da Caixa Econômica Federal, quatro funcionários de instituições bancárias privadas e mais de 330 empresas de fachada sob a gestão da organização criminosa.
O esquema incluía abertura de contas para realizar as fraudes e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários, simulação de movimentações financeiras e uso de imóveis reais como fachada para as empresas fictícias.
Para realizar as fraudes, eles usavam documentos falsos e pessoas de baixa renda como “laranjas”, além do uso de “fantasmas” como sócios de empresas.
“A atuação conjunta com a Caixa permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo documentado, somente em detrimento da Caixa Econômica Federal”, informou a PF. A corporação estima um prejuízo total de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
As apurações contaram com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.
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O Terra entrou em contato com a Caixa, mas ainda não teve retorno.
Crimes
Os investigados poderão responder pelos seguintes crimes:
organização criminosa;
estelionato qualificado;
crime contra o sistema financeiro nacional;
corrupção ativa;
corrupção passiva; e
lavagem de dinheiro.
TERRA.COM